دبي تكشف شبكة دولية لغسل الأموال بـ 461 مليون درهم

أعلنت الإمارات، اليوم، عن تمكن سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية من تفكيك شبكة دولية كبرى تورطت في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار). الشكوك تحوم حول شبكة تضم شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، إضافة إلى 21 بريطانياً، متهمين أمريكيين، وآخر من التشيك.

التحقيقات كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة عبر الشركتين لاستخدامهما كواجهات لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية، مع استخدام وثائق مزورة لتسهيل العملية عبر الجمارك في دبي.

إحباط مخطط لغسل أموال بقيمة 180 مليون درهم عبر العملات الرقمية

في نفس السياق، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي من إحباط شبكة دولية لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، حيث قُدرت قيمة الأموال المغسولة بـ180 مليون درهم (49 مليون دولار). الشبكة المكونة من 30 شخصًا و3 شركات نفذت عمليات غسل معقدة عبر وسطاء في بريطانيا ودبي. التحقيقات بينت أن العائدات غير المشروعة تضمنت أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي في المملكة المتحدة.

تنسيق أمنـي مثالي بين الجهات المعنية

أشاد النائب العام لإمارة دبي، عصام عيسى الحميدان، بالتنسيق الناجح بين مختلف الجهات المعنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على المتورطين وتجميد حساباتهم المصرفية. وأكد على ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية مثل غسل الأموال التي تهدد الاقتصادين المحلي والعالمي.